• Seminar Geldwäscheprävention – 5. EU Geldwäscherichtlinie: Was müssen Sie beachten? – Seminare in München

    Neue Anforderungen der 5. EU Geldwäscherichtlinie – Richtiges Verhalten im Verdachtsfall – 6. EU Geldwäscherichtlinie: Verschärfung der strafrechtlichen Bekämpfung

    BildUnsere nächsten Seminare finden Sie direkt in

    Frankfurt & München 15.05.2019

    München & Stuttgart 03.07.2019

    Frankfurt & Leipzig 28.08.2019

    München & Köln 25.09.2019

    Buchen Sie ihr Seminar bequem und einfach online über unser Anmeldeformular.

    Zielgruppe des Seminars:

    > Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften
    > Geldwäsche-Beauftragte und Stellvertreter,
    > Fach- und Führungskräfte im Bereich Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung
    > Aufbauseminar für Geldwäsche-Beauftragte und deren Stellvertreter, Mitarbeiter der Zentrale Stelle und/oder des Fraud-Bereichs
    > Compliance-Beauftragter und stellvertretender Compliance Officer sowie Leiter und Mitarbeiter der Internen Revision
    > Geldwäschebeauftragte von Zahlungsinstituten und E-Geld-Instituten nach § 1 Absatz 2a des ZAG
    > Im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen von vergleichbaren Instituten mit Sitz im Ausland

    Ihr Nutzen mit dem Seminar:

    > 5. EU Geldwäscherichtlinie: Aktuelle Neuerungen
    > Verdachtsmeldewesen prüfungssicher handhaben
    > Ermittlungs- und Strafverfahren: Was Sie als Geldwäsche-Beauftragter wissen und beachten sollten!

    Ihr Vorsprung mit dem Seminar Geldwäscheprävention 2019
    Jeder Teilnehmer erhält mit Seminar Geldwäscheprävention 2019 folgende S&P Produkte:

    + Umsetzungs-Fahrplan zur 5. EU Geldwäscherichtlinie
    + Aktuelle Urteile zur Haftung als Geldwäschebeauftragter
    + S&P Leitfaden: Verhaltensregeln bei Hausdurchsuchungen
    + S&P Check: Rechte und Pflichten bei Ermittlungsverfahren

    Seminarprogramm:

    5. EU Geldwäscherichtlinie: Aktuelle Neuerungen:

    > 55 Erwägungsgründe und deren Auswirkungen auf die Geldwäscheprävention
    > Aktionsplan mit neuen Anforderungen an die
    – Anbieter von virtuellen Währungen und Fiatgeld (EG 8 bis 11)
    – Überwachung von politisch exponierten Personen (EG 23)
    – risikobasierte Überprüfung der vorhandenen Kunden (EG 24)
    – Offenlegungspflichten von wirtschaftlichen Eigentümern (EG 28 bis 42)
    – Grenzüberschreitenden Korrespondenzbankbeziehungen (EG 43)
    – Amtshilfe zwischen den EU-Mitgliedsstaaten (EG 44 bis EG 50)
    > Verstärkte Sorgfaltspflichten bei Drittländern mit hohem Risiko, die strategische Mängel aufweisen – Follow the Money-Prinzip der neuen EU Delegierten Verordnung
    > Task Force FinTech: Monitoring von Crypto-Transaktionen und Nutzung virtueller Währungen
    > Verzahnung mit den Sektor-spezifischen Leitlinien zur Geldwäscheprävention

    Verdachtsmeldewesen prüfungssicher handhaben:

    > Wann muss eine Verdachtsmeldung abgegeben werden? Welche Unterlagen müssen der Verdachtsmeldung beiliegen?
    > Konsequenzen des OLG Frankfurt Urteils vom 10.04.2018 für die Meldepraxis des Geldwäsche-Beauftragten
    > Tipping off-Verbot §47 GwG: Was müssen Sie beachten?
    > Wie werden Kunden bei verdächtigen Transaktionen behandelt?
    > Schutz der meldenden Beschäftigten

    Ermittlungs- und Strafverfahren: Was Sie als Geldwäschebeauftragter wissen und beachten sollten!

    > Umgang mit Beschuldigten, Verdächtigen, Zeugen und gegenüber Verteidigern
    > Rechte und Pflichten von Beschuldigten und Zeugen
    > Vorgehensweisen der Ermittlungsbehörden in der Praxis
    > Ordnungsgemäße Belehrung und Vernehmungsprotokoll – was ist zu beachten?
    > Einsatz der richtigen Taktik bei Vernehmungen
    > Sicherstellen von Beweismitteln: Durchsuchung, Beschlagnahme und Untersuchungshaft
    > Richtiger Umgang mit nicht-zuverlässigen Mitarbeitern:
    – Wie ermittelt man gegen eigene Mitarbeiter und Führungskräfte?
    – Know you Employee – Richtiger Umgang mit nicht-zuverlässigen Mitarbeitern

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    S&P Unternehmerforum GmbH
    Herr Achim Schulz
    Feringastraße 12 A
    85774 Unterföhring
    Deutschland

    fon ..: 089 4524 2970 100
    fax ..: 089 4524 2970 299
    web ..: https://www.sp-unternehmerforum.de
    email : as@sp-unternehmerforum.de

    Vorsprung in der Praxis

    Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:

    Gemeinsam Lösungen erarbeiten
    Ohne Umwege Chancen sichern
    Erfahrungen austauschen

    Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:

    Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,
    Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.

    Pressekontakt:

    S&P Unternehmerforum GmbH
    Herr Achim Schulz
    Feringastraße 12 A
    85774 Unterföhring

    fon ..: 089 4524 2970 100
    web ..: https://www.sp-unternehmerforum.de
    email : as@sp-unternehmerforum.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Seminar Geldwäscheprävention – 5. EU Geldwäscherichtlinie: Was müssen Sie beachten? – Seminare in Frankfurt
      Neue Anforderungen der 5. EU Geldwäscherichtlinie - Richtiges Verhalten im Verdachtsfall - 6. EU Geldwäscherichtlinie: Verschärfung der strafrechtlichen Bekämpfung...

    2. Seminare Geldwäscheprävention – Lehrgang Zertifizierter Geldwäschebeauftragter – Seminare in Frankfurt
      Neu als Geldwäsche-Beauftragter - was nun? Sachkunde-Nachweis als Geldwäsche-Beauftragter...

    3. Seminare Geldwäscheprävention – Lehrgang Zertifizierter Geldwäschebeauftragter – Seminare in München
      Neu als Geldwäsche-Beauftragter - was nun? Sachkunde-Nachweis als Geldwäsche-Beauftragter...

    4. Seminare Crashkurs Geldwäscheprävention – Schulungen in München
      Neue Anforderungen der 5. EU Geldwäscherichtlinie - Aktuelle Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin - Datenquellen für die wichtigsten EU-Länder...

    5. Was muss ich als Risikomanager bei Nicht-Finanzunternehmen beachten? Seminare in München
      Budget Planung - Controlling - Steuerung - Working Capital...

    6. Welche neuen Regeln sind für die Risikotragfähigkeit zu beachten? Seminare in München
      Neuausrichtung Risikotragfähigkeit - Kapitalplanung - Liquiditätsplanung - Anforderungen SREP...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.